Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каменный пояс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900512373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902114608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10862-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5902114608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2022 г.;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022 г.;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров ПАО «Каменный пояс».
2. Определение формы проведения (собрание или заочное голосование) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каменный пояс».
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых могут осуществлять свои права по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Обыкновенные, именные, бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10862-Е от 28.04.2005 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. С. Спирина
3.2. Дата: 21.12.2022 г.